キーワード犯罪収益移転防止法を含む動画:4件 ページ目を表示
2024年6月23日 07時10分に生成された05時00分のデータです
2014-11-18 16:10:26
H26/11/18 参院内閣委員会【テロ関連2法案一括審議、賛成多数で可決!】「犯罪収益移転防止法」「テロ資産凍結法」
H26/11/14 参議院本会議【改正テロ資金処罰法】→sm24911011
くそおやじのブログ「今日の国会中継速報」→http://kuso-oyaji.jugem.jp/
mylist/36189276 mylist/36075773 mylist/35663834 mylist/34569202 mylist/33781403 mylist/32610055 mylist/32025500 mylist/30966448 mylist/30489606 mylist/29457783 mylist/28667620 mylist/27669911 mylist/26431932 mylist/25787733 mylist/25399462 mylist/24965524 mylist/24292185焦っているように見えるから落ち着け 言えるわけねーだろ 挙動不審w 公共の敵、秩序の敵、...
- 2,957
- 1,01934.5
- 00.0
- 70.2
YouTubeで検索
2022-05-07 18:41:02
【ゆっくり】金融AMLオフィサー取引時確認【解説】この動画が「受けてみようかな」の切っ掛けになると嬉しいです。
令和4年5月から受験できるようになった新しい試験です。
銀行業務検定試験全般や書籍等につきましては、経済法令研究会のHPを参照ください。
この試験は「日本コンプライアンス・オフィサー協会」が行っています。
経済法令研究会HP https://www.khk.co.jp/
日本コンプライアンス・オフィサー協会「AMLオフィサー認定試験」 https://jcoa.khk.co.jp/guidelines.html#aml
動画に使用した素材はニコニ・コモンズの方達が作成したものを使わせていただきました。
ありがとうございました。
音楽は『ぬこぬこワルツ作業用BGM』ありがとうございました。
<その他参考資料>
「FATF対日審査結果等について」(法務省)
https://www.moj.go.jp/content/001363845.pdf
一般社団法人 全国銀行協会
https://www.zenginkyo.or.jp/
「金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について」(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/policy/amlcftcpt/index.html
↑資料も多いですよ(^^♪
犯罪収益移転防止法の解説、パブリックコメント(警察庁)
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm
犯罪収益移転危険度調査書の作成・公表について(警察庁)
https://www.npa.go.jp/news/release/2021/20211209001.html
今後、諸外国との協調した取組みに従って試験内容もどんどん新しく変わっていくと思いますので、受験を考えている方は最新の書籍・情報のチェックをお願いします。
関連動画 外為2級シリーズ mylist/62369648
税務3級 sm35736256
財務3級 sm36128959
相続アドバイザー2級 sm36873923
DXサポート sm40058291- 502
- 20.4
- 40.8
- 10.2
YouTubeで検索
2013-02-09 12:26:11
不正送金の口座買い取り容疑で元中国籍の男逮捕全国で相次ぐインターネットバンキングを利用した不正送金事件で、送金を受け取る預金口座を第三者から買い取ったとして、千葉県警サイバー犯罪対策課などは7日、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、船橋市前原西、内装業、萩平浩容疑者(34)を逮捕したと発表した。「口座を買い取った覚えはない」と否認しているという。逮捕容疑は昨年7月上旬、中国籍の研修生の男(24)=詐欺容疑などで逮捕、不起訴=から、銀行の預金通帳3通などを譲り受けたとしている。萩平容疑者は中国籍から日本に帰化した。銀行口座のやりとりをした男とはインターネットのチャットを通じて知り合ったとみられる。2013.2.7 22:07
うp主GJ 帰化したのか通名か? 犯罪民族支那人 犯罪を犯したら帰化取り消しにしろ。
- 290
- 41.4
- 00.0
- 10.3
YouTubeで検索
1970-01-01 09:00:00
- 0
- 0nan
- 0nan
- 0nan
YouTubeで検索