キーワードFATFを含む動画:5件 ページ目を表示
2024年7月21日 07時10分に生成された05時00分のデータです
2015-04-07 14:37:39
2015.4.7 参議院財政金融委員会 西田昌司カジノ法案について。
日付間違ってました失礼;-(サザエ笑った 一太もいる ガス抜き担当大臣 いろいろ大変だと思いますが、西田さんを信じ...
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2016-04-18 22:00:01
【国際的責任】「租税回避」への対策と「共謀罪」の整備[桜H28/4/18]パナマ文書の公開で、世界の共通課題となった「タックス・ヘイブン対策」は、G20でも主要議題として扱われ、その課題が洗い出された。しかしその対策を導入済みの日本でも国際連携で遅れを取っている分野があり、それがテロ対策上の「共謀罪」の整備である。国際社会からの非難回避の為にも、早急な政治対応を求めておきます。
※チャンネル桜では、自由且つ独立不羈の放送を守るため、『日本文化チャンネル桜二千人委員会』の会員を募集しております。以下のページでご案内申し上げておりますので、全国草莽の皆様のご理解、ご協力を、何卒宜しくお願い申し上げます。
http://www.ch-sakura.jp/579.html
◆チャンネル桜公式HP
http://www.ch-sakura.jp/パチンコも違法なのに 許せん wwww 破防法も改善スパイ防止法も整備 池田の個人資産が気になりますなあ やっぱタックスヘイブンって、テロ絡みも有るのか それはイカンね マスコミが歪曲して伝えるのが大きい 北と共謀した旧社会党がどうしたって? 当然 ...
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2022-05-07 18:41:02
【ゆっくり】金融AMLオフィサー取引時確認【解説】この動画が「受けてみようかな」の切っ掛けになると嬉しいです。
令和4年5月から受験できるようになった新しい試験です。
銀行業務検定試験全般や書籍等につきましては、経済法令研究会のHPを参照ください。
この試験は「日本コンプライアンス・オフィサー協会」が行っています。
経済法令研究会HP https://www.khk.co.jp/
日本コンプライアンス・オフィサー協会「AMLオフィサー認定試験」 https://jcoa.khk.co.jp/guidelines.html#aml
動画に使用した素材はニコニ・コモンズの方達が作成したものを使わせていただきました。
ありがとうございました。
音楽は『ぬこぬこワルツ作業用BGM』ありがとうございました。
<その他参考資料>
「FATF対日審査結果等について」(法務省)
https://www.moj.go.jp/content/001363845.pdf
一般社団法人 全国銀行協会
https://www.zenginkyo.or.jp/
「金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について」(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/policy/amlcftcpt/index.html
↑資料も多いですよ(^^♪
犯罪収益移転防止法の解説、パブリックコメント(警察庁)
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm
犯罪収益移転危険度調査書の作成・公表について(警察庁)
https://www.npa.go.jp/news/release/2021/20211209001.html
今後、諸外国との協調した取組みに従って試験内容もどんどん新しく変わっていくと思いますので、受験を考えている方は最新の書籍・情報のチェックをお願いします。
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2022-12-03 18:15:02
ニュースの見出しを読む 2022年12月3日ニュースの探し方 sm37652408
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農産物のブランド品種 海外での無断栽培防ぐ組織設立へ 農水省
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【独自】自衛隊弾薬庫、130棟整備へ…「反撃能力」要の長射程ミサイル想定
陸自に「沖縄防衛集団」創設へ…「師団」と「旅団」の中間の3000人規模
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岸田首相「女性の自立は『新しい資本主義』の中核だ」 国際女性会議
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G7と豪 ロシア産原油の上限額 1バレル=60ドルで合意
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背任事件で利用した「日大事業部」が年内にも解散へ
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福島原発1号機の内部調査、再開へ 半年ぶりに燃料デブリの状況調査
路上で21歳女性が首を刺される 殺人未遂事件で捜査 福岡県春日市
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熊本市庁舎建て替え問題 大西市長「耐震性不足の判断を基に」
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覚醒剤を組織的に密売、関係者の被告に有罪判決・新潟地裁
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保育士虐待相次いだ保育園を静岡県と裾野市が特別監査ー静岡・保育士虐待問題
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滋賀県補助金の消費税分返還漏れ、123事業者5300万円に拡大 昨年発覚で全庁調査
旅館浸水損賠訴訟、京都・宇治市の上告不受理 1269万円支払い命じた高裁判決確定
琉球新報
空自の宮古空港使用 市民団体「島々の軍事利用に歯止めかけるべき」県に抗議 展示飛行も反対
共同通信
中国製太陽電池を迂回輸出 米が4社発表、関税逃れか
CoinPost
日本 仮想通貨マネロン関連のFATF勧告対応法案が成立うぽつです*\(^o^)/*
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1970-01-01 09:00:00
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